Cách đây vài ngày, Luật sư Nguyễn Duy Binh giám đốc công ty Luật TNHH Nguyễn Lê Trần và cộng sự nhận được cuộc gọi của khách hàng là chị P, tại Quận 8, TPHCM nhờ hỗ trợ pháp lý về việc người quen là người nước ngoài – Quốc tịch Anh mang một số lượng tiền lớn khoảng 500.000 USD từ Mỹ về Việt Nam nhưng không khai báo và bị Hải quan giữ tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài – Hà Nội. Đây là số tiền theo chị nói là người này mang về Việt Nam cho chị để làm từ thiện.
Sau đó một người tự xưng là nhân viên khai Hải quan tên Lan gọi điện báo cho chị chuyển tiền cho “Thư ký sân bay” tên Trang, tài khoản mở tại Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Quận 12 – một đầu mối của Chi cục Hải quan để “chạy” cho người quen của chị ra và hợp thức hóa số tiền 500.000 USD được phép mang vào Việt Nam. Để làm tin, Lan đã gửi cho chị chứng chỉ khai Hải quan do Cục Hải quan thành phố Hà Nội cấp (Đã được Công ty Luật Nguyễn Lê Trần xác minh là giả).
Do tin tưởng người này nên chị đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Trang với tổng số tiền là 179.000.000 đồng. Lần thứ nhất 35.000.000 đồng, lần thứ hai 40.000.000 đồng, lần thứ ba là 104.000.000 đồng với lý do bên Hải quan yêu cầu gửi thêm mới có thể cho người bạn của chị nhập cảnh.
Lần thứ tư, các đối tượng yêu cầu gửi số tiền là 200.000.000 đồng. Tuy nhiên do quá nóng ruột trước việc liên tục gửi tiền mà bạn mình vẫn đang bị tạm giữ lại liên tục bị “Hải quan” vòi thêm tiền nên trước khi chuyển tiền chị đã gọi cho Luật sư Binh. Ngay lập tức Luật sư đề nghị chị tạm dừng việc chuyển tiền và lên trực tiếp công ty để trao đổi làm rõ một số vấn đề.
Khi gặp chị tại công ty, xâu chuỗi lại các tình tiết như người bạn này chị quen qua mạng xã hội, người nước ngoài và chưa gặp lần nào, chứng chỉ đối tượng tên Lan cung cấp là chứng chỉ giả, các đối tượng không gửi được biên bản tạm giữ tiền, biên bản vi phạm hoặc quyết định tạm giữ…của các cơ quan có thẩm quyền chúng tôi đã nhận định đây là một vụ lừa đảo có tổ chức và hướng dẫn chị làm đơn tố giác đến Cơ quan Công an. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của chúng tôi, chị đã không gửi số tiền đợt cuối 200.000.000 đồng và có thể lấy lại số tiền bị mất khi Công an phong tỏa tài khoản của các đối tượng.
Thủ đoạn của các đối tượng là không mới, các phương tiện truyền thông đã nhiều lần cảnh báo tuy nhiên gần đây Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê Trần và Cộng sự liên tiếp nhận được yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng là nạn nhân của vụ lừa đảo như vụ việc của chị P nêu trên.
Thông qua các vụ án Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê Trần đã và đang tham gia hỗ trợ pháp lý cho khách hàng, chúng tôi viết bài tổng hợp này với mong muốn chia sẻ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo và những ai có thể là đối tượng hướng đến của chúng nhằm cảnh báo đến cộng đồng.
1. Thủ đoạn lừa đảo
Thủ đoạn của các đối tượng này là giới thiệu là người nước ngoài độc thân ở các nước phát triển như Mỹ, Úc, Canada, Anh…và thể hiện là người thành đạt bằng việc giới thiệu đang làm các nghề nghiệp như doanh nhân, chuyên gia, quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ tại các chiến trường ở Trung Đông…. kết bạn với nạn nhân trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Wechat…
Sau một thời gian kết bạn làm quen các đối tượng đã gây dựng được lòng tin bằng những lời dụ dỗ, hứa hẹn thậm chí hứa sẽ kết hôn và bảo lãnh để xin Visa vào các nước phát triển hoặc về Việt Nam du lịch, cùng chung sống… Khi nhận thấy tình cảm đã đạt độ “chín” các đối tượng sẽ dùng thủ đoạn tặng quà, gửi tiền về để làm từ thiện, hoặc thậm chí mang tiền mặt trực tiếp về Việt Nam. Tại Việt Nam, đồng bọn sẽ liên hệ với nạn nhân tự xưng là nhân viên hải quan, thư ký sân bay… để thông báo về việc có người thân mang theo tiền, quà bị Hải quan giữ lại ở cửa khẩu do vi phạm các quy định về việc vận chuyển hàng hóa, ngoại tệ vào Việt Nam với số lượng lớn mà không khai báo và yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền gấp để nộp phạt hoặc bôi trơn để nhận tiền, hàng hoặc thả người. Thông thường nếu nạn nhân là người miền Nam thì các đối tượng sẽ nói bị giữ ở Sân bay Nội Bài hoặc ngược lại nhằm khó khăn cho việc xác minh.
Số tiền thường chuyển nhiều đợt với lý do số tiền, hàng lớn nên phải gửi thêm mới giải quyết được. Tiền thường được chuyển vào tài khoản một người ở Việt Nam hoặc cho một người lạ qua nhận tiền mặt. Sau khi đã vắt kiệt sức của các nạn nhân thì các đối tượng “bặt vô âm tín”.
2. Những ai thường là đối tượng của bọn lừa đảo?
Qua rất nhiều vụ việc Công ty Luật Nguyễn Lê Trần hỗ trợ, chúng tôi nhận thấy rằng đối tượng bọn lừa đảo hướng đến thường là phụ nữ độc thân, trung tuổi và có điều kiện kinh tế. Với tâm lý nhẹ dạ cả tin qua những lời dụ dỗ, hứa hẹn và sự thiếu hiểu biết về các vấn đề xã hội, chưa bao giờ nhận hoặc gửi hàng qua đường hàng không nên là “con mồi” ngon mà bọn lừa đảo hướng đến. Khi xảy ra sự việc nạn nhân là phụ nữ thường có tâm lý hoang mang, giấu giếm người thân, bạn bè vì nội dung sự việc liên quan vấn đề tình cảm tế nhị. Ngay cả khi đã gọi điện cho Luật sư các khách hàng cũng chỉ hỏi về việc làm sao để nhận hàng, thả người chứ vẫn chưa tin là bị lừa.
3. Cần làm gì khi gặp phải các tình huống tương tự?
– Cẩn thận với các mối quan hệ trên mạng xã hội, đặc biệt các đối tượng có nickname và hình đại diện là người nước ngoài.
– Cần tỉnh táo với những lời hứa hẹn, dụ dỗ đặc biệt tự nhiên có người lạ muốn gửi quà hoặc tiền cho mình với giá trị lớn.
– Liên hệ với Luật sư để được hướng dẫn hoặc báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn thiệt hại.
– Khi đã bị lừa có thể có một nhóm đối tượng với các tên khác sẽ kết bạn và tâm sự với mong muốn sẽ gửi tiền cho các nạn nhân để giúp đỡ nạn nhân – Đây cũng là các đối tượng lừa đảo.
– Tuyệt đối không được cho mượn, cho thuê, bán tài khoản ngân hàng cho người khác. Đây là hành vi tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo.
Trên đây là nội dung cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội từ các vụ việc có thật của Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê Trần và Cộng sự. Nếu Quý khách hàng đang gặp phải tình huống tương tự hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại, email hoặc liên hệ trực tiếp tại Công ty để được hỗ trợ kịp thời.
Hãy chia sẻ ngay để bài viết này được lan tỏa đến bạn bè, người thân của các bạn!
🍀🍀CÔNG TY LUẬT TNHH NGUYỄN LÊ TRẦN VÀ CỘNG SỰ ️
Địa chỉ: 14-16 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hotline: 0938.343.384 (Ls. Binh) – 0938.132.982 (Ls.Quyền) – 0977.761.893 (Ls.Huy)
Email: nltlawfirm@gmail.com
Web: www.citylawyer.vn